龙行虎步指什么生肖，答案即将明朗落实
更新时间： 浏览次数： 258
龙行虎步维修查询
中新社北京11月8日电 (记者 谢雁冰 梁晓辉)十四届全国人大常委会第十二次会议8日通过修订后的反洗钱法。新法进一步明确洗钱的上游犯罪范围，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。
全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人指出，随着中国金融业的快速发展和反洗钱形势的不断变化，近年来反洗钱工作反映出新情况和新问题，需要通过修改法律予以解决，包括反洗钱监管协作配合有待加强，反洗钱义务机构的反洗钱能力不足，对新型洗钱风险监测防控以及对“地下钱庄”等违法犯罪活动防范打击力度有待加强等问题。此外，中国是金融行动特别工作组(FATF)成员，不断提升反洗钱工作国际化水平，加强反洗钱领域国际合作，也需要抓紧修改完善反洗钱法。
官方表示，修订后的反洗钱法适应反洗钱新形势新要求，进一步完善洗钱上游犯罪范围的表述，在保留洗钱上游犯罪七类重点犯罪类型的基础上，规定掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。新法对开展反洗钱工作做出准确指引，还明确预防恐怖主义融资活动适用反洗钱法的有关规定。
修订后的反洗钱法加强风险防控与监督管理。明确设立反洗钱监测分析机构，要求其健全监测分析体系，提高监测分析水平，按照规定反馈可疑交易报告使用情况。规定国务院反洗钱行政主管部门负责开展反洗钱资金监测，评估国家、行业面临的洗钱风险，及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险，并加强指导和支持反洗钱技术创新；明确反洗钱行政主管部门进行监督检查的措施、程序。
修订后的反洗钱法还完善反洗钱国际合作相关规定，要求根据实践情况完善各部门国际合作权限，规定外国国家、组织直接要求金融机构提交信息，扣划资金、资产的，不得擅自执行，以有效维护境内企业、个人的合法权益和国家金融安全。
新法自2025年1月1日起施行。(完) 【编辑:田博群】 新闻结尾
龙行虎步指什么生肖，答案即将明朗落实的相关文章
法籍教师：见证中国发展，我向法国人讲述真实的中国｜我的中国记忆的相关文章
第26届中国冰博会天津举行 汇聚450余家中外冰淇淋企业
秋分，一起去登山吧 | 时令节气与健康
习近平：要以英雄模范为榜样 汇聚起共襄强国盛举的磅礴力量
权威访谈｜推动建立高效的知识产权综合管理体制 为中国式现代化提供更加有力的支撑——访国家知识产权局党组书记、局长申长雨
“丝路丹青——丝绸之路沿线壁画传摹展” 在法国巴黎揭幕
10月12日央行开展232亿元7天期逆回购操作
