更新时间: 浏览次数: 258
中新社香港10月16日电 香港海关16日表示,海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件,涉案金额约16亿港元,5人被捕。
香港海关称,海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。
经过深入跟进调查,调查人员再发现该合规主任操控另外两间空壳公司,自2020年起,在香港多间银行开设23个账户,合共处理逾4000宗可疑交易。调查还发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。
今年10月15日和16日,香港海关采取代号“火花II”执法行动,拘捕5名年龄介于34岁至71岁的香港男子,包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。海关人员在行动中检获多部手提电话,被捕人士涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。
香港海关表示,案件仍在调查中,所有被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。(完) 【编辑:刘阳禾】 新闻结尾
卖官鬻爵是什么生肖,马上为你揭晓落实的相关文章
巴基斯坦俾路支省一煤矿遇袭致至少20人死亡的相关文章
快讯!石破茂当选日本第102任首相
交通先行脉搏强劲 流动中国生机勃勃
黎以冲突加剧 以色列军队持续轰炸黎巴嫩首都贝鲁特等地
为创新型企业释放政策红利 河南出台科技助企“新十条”
天渐凉心脑血管病发病风险增加 预防知识早知道
跟着总书记的考察足迹|瞰漳州