更新时间: 浏览次数: 258
中新社香港10月16日电 香港海关16日表示,海关破获一宗涉嫌串谋或协助“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)案件,涉案金额约16亿港元,5人被捕。
香港海关称,海关人员2023年10月采取代号“火花”执法行动,捣破一间涉嫌清洗黑钱的找换店。该找换店合规主任通过成立一间空壳公司清洗约6亿港元来历不明款项。
经过深入跟进调查,调查人员再发现该合规主任操控另外两间空壳公司,自2020年起,在香港多间银行开设23个账户,合共处理逾4000宗可疑交易。调查还发现一名银行职员涉嫌协助相关被捕人士规避银行对客户的交易审查。
今年10月15日和16日,香港海关采取代号“火花II”执法行动,拘捕5名年龄介于34岁至71岁的香港男子,包括前找换店的合规主任及公司秘书、银行职员以及前公司董事。海关人员在行动中检获多部手提电话,被捕人士涉嫌协助处理账户内的怀疑犯罪得益。
香港海关表示,案件仍在调查中,所有被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。(完) 【编辑:刘阳禾】 新闻结尾
只为好奇,误入木椿。凤凰山上二六笑代表什么生肖,快来发现答案落实的相关文章
“浙江·福井恐龙大展”开幕 促两地民间文化交流的相关文章
为了可爱的中国丨平凡铸就伟大,英雄来自人民
2024年全国科普日乌鲁木齐市主场活动举办
万人说新疆|在吐鲁番享受一场文化盛宴
福建厦门着力打造涉台海事争议解决“优选地”“首选地”
2023年台湾猫狗登记数高出新生儿近10万
清水绿岸,万物和谐!共享美丽中国